Zásady AML

Tato politika proti praní peněz (AML – Anti-Money Laundering) popisuje postupy a opatření, která F1 Casino zavádí za účelem prevence a detekce podezřelých finančních aktivit. Politika je vypracována v souladu s mezinárodními standardy Skupiny pro finanční akce (FATF), evropskou legislativou včetně 5. a 6. směrnice proti praní peněz (5AMLD/6AMLD) a příslušnými právními předpisy jurisdikce, v níž F1 Casino operuje. Cílem je zajistit, aby platforma nebyla zneužívána k praní peněz, financování terorismu nebo jiným nezákonným činnostem.

F1 Casino je provozován v souladu s licencí vydanou regulačním orgánem Curaçao eGaming. Operátor se řídí mezinárodními standardy FATF a evropskými směrnicemi proti praní peněz. Všechny postupy AML jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky na identifikaci a ověření zákazníků, sledování transakcí a hlášení podezřelých aktivit příslušným finančním jednotkám.

Při registraci na platformě F1 Casino musíte poskytnout přesné a úplné osobní údaje. Základní ověřování totožnosti (CDD) zahrnuje ověření vašeho jména, data narození, adresy a dalších relevantních údajů. Budete požádáni o předložení následujících dokumentů:

Ověřování je prováděno automatizovaně a ručně. Pokud jsou vaše údaje neúplné nebo nekonzistentní, váš účet může být dočasně pozastaven do doby, než poskytnete požadované informace.

Pro zákazníky klasifikované jako vysoce rizikoví se aplikuje posílené ověřování (EDD). To zahrnuje dodatečné kontroly a dokumentaci. Vysoce rizikoví zákazníci zahrnují osoby politicky exponované (PEP), zákazníky z jurisdikcí se zvýšeným rizikem, hráče s vysokými vklady nebo neobvyklými vzory chování.

F1 Casino nepřetržitě sleduje všechny transakce hráčů za účelem detekce podezřelých vzorů. Systém monitorování je navržen tak, aby identifikoval transakce, které mohou indikovat praní peněz, financování terorismu nebo jiné nezákonné činnosti. Podezřelé vzory zahrnují:

Pokud jsou detekovány podezřelé aktivity, F1 Casino je povinen hlásit je příslušné finanční jednotce (FIU) v souladu s platnými právními předpisy. Hlášení jsou prováděna bez zbytečného odkladu a obsahují všechny relevantní informace o transakci a zákazníkovi. Hráči nejsou informováni o hlášení, aby se zabránilo ohrožení vyšetřování.

F1 Casino uchovává všechny záznamy týkající se ověřování zákazníků, transakcí a hlášení po dobu nejméně 5 let od ukončení vztahu se zákazníkem. Záznamy jsou uchovávány bezpečně a jsou dostupné regulačním orgánům na vyžádání. Uchovávané dokumenty zahrnují:

F1 Casino jmenoval pověřence pro hlášení praní peněz (MLRO – Money Laundering Reporting Officer), který je odpovědný za dohled nad dodržováním AML politiky. MLRO je zodpovědný za:

Všichni noví zákazníci jsou prověřeni proti seznamům sankcí a seznamům politicky exponovaných osob (PEP) vedených mezinárodními organizacemi a jednotlivými státy. Pokud je zákazník identifikován na těchto seznamech, jeho účet je okamžitě pozastaven a příslušné orgány jsou informovány. Screening je prováděn při registraci a pravidelně během trvání vztahu se zákazníkem.

Všichni zaměstnanci F1 Casino, kteří mají přístup k údajům zákazníků nebo jsou zapojeni do finančních operací, procházejí pravidelným školením v oblasti AML a KYC postupů. Školení zahrnuje identifikaci podezřelých aktivit, postupy hlášení a právní povinnosti. Školení je prováděno minimálně jednou ročně a při náboru nových zaměstnanců.

Jako hráč máte povinnost poskytnout přesné a úplné informace při registraci a během používání platformy. Musíte:

Poskytování nepravdivých informací nebo odmítnutí spolupráce s ověřovacím procesem může vést k uzavření vašeho účtu a konfiskaci prostředků. Další informace o politikách F1 Casino online casino naleznete na hlavní stránce platformy.